GClub ผ่านมือถือ ผู้สนับสนุนข้อเสนอสำหรับรีสอร์ทคาสิโนมูลค่า 150 ล้านดอลลาร์สำหรับเมืองบริสตอล ที่เป็นอิสระ ในเครือจักรภพแห่งเวอร์จิเนียกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าอาจมีผลกระทบ “การเปลี่ยนแปลง” ต่อเศรษฐกิจของรัฐตลอดจนเมืองและภูมิภาค

บริสตอล รัฐเวอร์จิเนีย เป็นเมืองแฝดของบริสตอล รัฐเทนเนสซี ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามรัฐ

ตามที่Bristol Herald Courier …

รีสอร์ทขนาดใหญ่ที่เสนอโดยผู้นำทางธุรกิจทางตะวันตกเฉียงใต้ของเวอร์จิเนียอย่างจิม แม คกลอทลิน และไคลด์ สเตซี่จะตั้งอยู่บนพื้นที่ 49 เอเคอร์ ซึ่งอดีตห้างสรรพสินค้าบริสตอลตอนนี้ว่างเปล่าหลังจากปิดให้บริการเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2017

หากต้องการตั้งชื่อว่าBristol Resort and Casino คาสิโนขนาดประมาณ 100,000 ตารางฟุตจะตั้งอยู่ภายในศูนย์ค้าปลีกแบบปิด ซึ่งน่าจะอยู่ในร้านสมอเรือเก่าของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง เช่น สถานที่ตั้ง JC Penney หรือ Sears ในอดีต

แผนโครงการและข้อควรพิจารณา :

นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าจะมีพื้นที่เท่ากันสำหรับความบันเทิงและสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับครอบครัว 25,000 ตารางฟุตสำหรับการเดิมพันกีฬาโรงแรมในสถานที่ซึ่งมีห้องพักระหว่าง 600 ถึง 1,000 ห้องและร้านค้าและร้านอาหาร 50 แห่งตามรายงานของสถานีข่าวท้องถิ่นNews Channel 11 .

คาดว่าจะจ้างคนสองพันคนในช่วงปีแรกของการดำเนินงานที่คาสิโนของรีสอร์ท จำนวนนั้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 5,200 ในเจ็ดปี

Par Ventures LLCบริษัทของ Stacy ได้สรุปการเข้าซื้อกิจการของBristol Mallในราคา 2.6 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2018

McGlothlin ซึ่งเป็นประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทสำรวจและพัฒนาน้ำมันและก๊าซ The United Company และเจ้าของสนามกอล์ฟที่ออกแบบโดย Bobby Weed, Olde Farm กล่าวว่า…

“นี่เป็นเรื่องส่วนตัวสำหรับฉัน ฉันอาศัยและทำงานที่นี่มาทั้งชีวิต ทุกคนในภูมิภาคและทั่วทั้งรัฐรู้ดีถึงความท้าทายที่สำคัญที่เราเผชิญ ซึ่งหลายๆ อย่างเกิดขึ้นเฉพาะในเซาท์เวสต์เวอร์จิเนีย ตั้งแต่การตกงานและโอกาสในการทำงานที่จำกัด ไปจนถึงการแพร่ระบาดของฝิ่น ความท้าทายเหล่านี้ได้รับการบันทึกไว้เป็นอย่างดี โครงการนี้เป็นโอกาสของเราที่ ‘ภาพดวงจันทร์’ เราต้องการให้คนในท้องถิ่นมีอนาคตที่สดใสและปลอดภัยสำหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไป งานที่มีรายได้ดีเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้ผู้คนมีเหตุผลที่จะอยู่ในภูมิภาคนี้และย้ายมาที่นี่ ท้ายที่สุดแล้ว นั่นคือเหตุผลที่ฉันทำเช่นนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้คนในที่แห่งนี้ ที่ฉันเรียกว่าบ้าน เซาท์เวสต์เวอร์จิเนีย”

ยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอ สเตซี่กล่าวว่า…

“จิมกับฉันได้รับพรจากการมีอาชีพทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่นี่ในเซาท์เวสต์เวอร์จิเนีย เรากำลังวางความสำเร็จเบื้องหลังโครงการสำคัญนี้เพื่อประโยชน์ของทั้งภูมิภาค โดยการสร้างบริสตอลรีสอร์ทแอนด์คาสิโนที่บริสตอลมอลล์ ความหมายที่แท้จริงคือเราไม่ได้ขอการสนับสนุนจากรัฐบาลสำหรับโครงการนี้ แผนของเราคือสร้างมันทั้งหมดด้วยเงินส่วนตัว นี่เป็นโอกาสของเราที่จะให้การสนับสนุนที่ยั่งยืนและมีความหมายแก่ชุมชนที่สนับสนุนเรามานานหลายปี”

สิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นไปได้ :

สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่วางแผนไว้สำหรับที่พัก ได้แก่ ศูนย์ออกกำลังกาย สระว่ายน้ำในร่มและกลางแจ้ง สปา ร้านเสริมสวย ห้องสวีท ร้านบูติก สถานที่จัดประชุมและจัดงาน แข่งรถโกคาร์ท อาร์เคดสำหรับครอบครัว มินิกอล์ฟ สวนน้ำสำหรับเด็ก กอล์ฟและเบสบอลจำลอง พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เกมเสมือนจริง และอื่นๆ

McGlothlin กล่าวว่า “ไม่มีหนึ่งดอลลาร์ที่มาจากเมืองบริสตอล รัฐเวอร์จิเนีย หรือรัฐบาลกลาง ไคลด์และตัวฉันเองจะต้องทุ่มเงินทั้งหมดเพื่อสิ่งนี้” บริสตอล เฮรัลด์ คูเรียร์ กล่าว

ในขณะที่รายรับภาษีประจำปีของบริสตอล เวอร์จิเนียคาดว่าจะอยู่ที่ 26.8 ล้านดอลลาร์หลังจากเจ็ดปี สมัชชาใหญ่แห่งเวอร์จิเนียจะต้องทำให้เกมถูกกฎหมายในเครือจักรภพ

เช่นเดียวกับรัฐใกล้เคียงของเทนเนสซีและเคนตักกี้ เวอร์จิเนียไม่อนุญาตให้มีการพนันคาสิโน อย่างไรก็ตาม มี ลอต เตอรีที่ดำเนินการโดยรัฐและอนุญาตให้มีการเดิมพันนอกสนามและการแข่งม้าที่สี่ไซต์ตามรายงานของ Virginia Equine Alliance ตามที่รายงานโดย หนังสือพิมพ์รายวัน

แมริแลนด์ เว สต์เวอร์จิเนียและนอร์ทแคโรไลนา อนุญาตให้เล่นการพนันคาสิโน โดยมีคาสิโนที่ใกล้ที่สุดตั้งอยู่ในเชอโรคี นอร์ธแคโรไลน่า ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 130 ไมล์

การอนุมัติในพื้นที่ :

ก่อนที่จะขอให้ฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายของรัฐ McGlothlin และ Stacy กล่าวว่าพวกเขาวางแผนที่จะขอการสนับสนุนจากสภาเทศบาลเมือง พวกเขากล่าวว่าหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากบริสตอล ไม่มีโครงการใดๆ

“สิ่งหนึ่งที่สมาชิกสภานิติบัญญัติที่เราได้พูดคุยด้วยบอกเรา — และดูเหมือนว่าพวกเขาเห็นชอบ — แต่พวกเขาทั้งหมดบอกว่ามันต้องได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่น หากเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่น มันจะไม่เกิดขึ้น” สเตซี่กล่าว

สื่อท้องถิ่นรายงานในวันนี้ว่า ฐานทัพอังกฤษได้ทำลายอุปกรณ์การพนันและอุปกรณ์ที่ยึดมาจากสถานประกอบการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายในไซปรัส การพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายในไซปรัสใต้UN ควบคุม “โซนสีน้ำเงิน”ระหว่างเหนือและใต้ และในพื้นที่ฐานอธิปไตย (SBA) ของ Akrotiri และ Dhekelia SBA รวมถึงฐานทัพและที่ดินอื่นๆ ที่อังกฤษยึดไว้ภายใต้สนธิสัญญาอิสรภาพปี 1960

อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงเครื่องเล่นเกม 13 เครื่อง โต๊ะเกม 48 โต๊ะ และรูเล็ต 14 วงล้อมูลค่าประมาณ 14,000 ยูโรต่อเครื่อง ถูกทำลายโดยรถขุดที่ Episkopi Garrison (ส่วนหนึ่งของพื้นที่ Akrotiri) ในงานแสดงสำหรับสื่อท้องถิ่น สิ่งของเหล่านี้ได้ผ่านกระบวนการทางกฎหมายก่อนที่จะถูกทำลาย และร้านหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีอีกหลายร้อยรายการที่รอการพิจารณาขั้นสุดท้ายจากศาลอังกฤษก่อนที่จะพบกับชะตากรรมเดียวกันในท้ายที่สุด รายงานบางฉบับระบุว่าอุปกรณ์ที่ถูกทำลายในวันนี้มีเพียง 1/5 ของที่ฐานมีในการจัดเก็บ

มิก แมตทิวส์ ผู้บัญชาการตำรวจ SBA กล่าวว่า สิ่งของที่ถูกทำลายได้ถูกยึดจากไซต์สองแห่งที่ฐานในการดำเนินการของตำรวจเจ็ดครั้งในปีที่ผ่านมา หัวหน้าตำรวจแมทธิวส์บอกกับสื่อว่าพวกเขากำลังส่งข้อความที่ชัดเจนถึงผู้ปฏิบัติงานที่ผิดกฎหมาย และพวกเขาไม่ต้องการเห็นอุปกรณ์ตกไปอยู่ในมืออาชญากรอีก

ร้านค้าอื่น ๆ รายงานว่าแม้ว่าไซปรัสกำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบผู้ประกอบการรายเดียวเพื่อดำเนินการสัมปทานคาสิโนทางใต้ แต่ฐานไม่มีความตั้งใจที่จะเล่นการพนันอย่างถูกกฎหมาย

รัฐมนตรีรัฐสภาของไซปรัสกล่าวว่าพวกเขาจะส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎระเบียบของคาสิโนในสัปดาห์นี้และคาดว่าปัญหาจะสรุปได้ในช่วงเดือนมีนาคม เหตุผลหนึ่งที่อาจใช้เวลานานในการทำให้สิ่งต่าง ๆ เช่น การควบคุมหน่วยงานกำกับดูแลโดยผู้ตรวจสอบบัญชีทั่วไป และหน้าที่ส่วนบุคคลของผู้มีอำนาจนั้นอาจใช้เวลานาน ก็คือ ข้อบังคับได้รับการแปลจากข้อความต้นฉบับภาษาอังกฤษและยังมีความคลุมเครืออยู่บ้าง ชี้แจง

เมื่อกฎระเบียบได้รับการชี้แจงและอนุมัติแล้ว ผู้เข้าประกวดจำนวน 3 รายจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปในกระบวนการออกใบอนุญาต ผู้เข้าแข่งขันในช่วงเริ่มต้นสามคนที่มีรายงานว่าถอนตัวออกจากการแข่งขันสำหรับรีสอร์ทเพื่อความบันเทิงครบวงจรแห่งแรกในภูมิภาค ได้แก่ Genting, Caesars และ Sun International ตามรายงานบางฉบับ โดยสิ่งที่เรียกว่า “ข้อมูลวงใน” ปรากฏขึ้นผ่านช่องทางต่างๆ ที่ต่างกันออกไป เชื่อว่ายังอยู่ในระหว่างการแข่งขัน ได้แก่ Hard Rock International, Bloomberry, NagaCorp, Bouygues Batiment International, Barriere กับ Accor Hotels และ Absolut ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องยากเนื่องจากแต่ละคนจะนำสิ่งที่มีเอกลักษณ์มาสู่โต๊ะ

รายงานส่วนใหญ่รวมถึงฮาร์ดร็อคในฐานะนักวิ่งหน้าสำหรับรายชื่อผู้เข้ารอบ Bloomberry อยู่ในภารกิจการขยายธุรกิจในระดับสากลหลังจากความสำเร็จของSolaire Resort ในฟิลิปปินส์และบางคนที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้ได้ปล่อยให้ Bouygues Batiment International ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นในสนามบิน Larnaca และ Paphos ได้สร้างฉันทามติเช่นเดียวกับผู้ให้บริการคาสิโน Barriere ร่วมกับ Accor Hotels NagaCorp มีวิธีในการสร้างโครงการที่ประสบความสำเร็จในการโพสต์GGR เพิ่มขึ้นมากกว่า 25% และผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2015 อย่างไรก็ตาม กระบวนการคัดเลือกได้รับการปกป้องเป็นความลับ

สามคนสุดท้ายควรจะได้รับเลือกแล้วในตอนนี้ แต่ยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่าใบอนุญาตจะไม่ได้รับภายในปีปฏิทิน เมื่อได้รับรางวัลแล้ว ผู้ชนะการประมูลจะได้รับอนุญาตให้เปิดสิ่งอำนวยความสะดวกชั่วคราวได้ทันที และรีสอร์ทเต็มรูปแบบและดาวเทียมควรจะเปิดดำเนินการได้ภายใน 2 ถึง 3 ปี

Bill Schuette อัยการสูงสุดของรัฐมิชิแกนได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคดีสมรู้ร่วมคิดเกี่ยวกับการโกงที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเจ็ดราย ซึ่งหนึ่งในนั้นเคยเป็นอดีตเจ้ามือที่MotorCity Casino ดาร์ริล กรีน วัย 53 ปี ถูกกล่าวหาว่าใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานเพื่อโกงคาสิโน

กรีนเริ่มทำงานที่คาสิโนดีทรอยต์ในปี 2014 และถูกกล่าวหาว่าจ่ายเงินเมื่อแพ้การเดิมพัน เขายังไม่ได้รับเงินเมื่อเดิมพันแพ้ การกระทำทั้งสองเกิดขึ้นในเกมของบ้านธนาคารเกม Texas Hold’em เมื่อตำรวจรัฐมิชิแกนเริ่มการสอบสวน พบว่ามีคนหกคนที่เกี่ยวข้องกับคนขายบัตร

บุคคลหกรายที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ยูจีน เดวิส จูเนียร์ เอิร์ลลีโอนาร์ด ไรลีย์ คาลวิน ลอว์เรนซ์ พูลลอม ร็อกแซนนา ดี แมคคินนีย์ ลีอาห์ แคทเรลล์ สมิธ และเฮย์เวิร์ด มิลตัน สแตมป์ลีย์ บุคคลทั้งหกคนรู้จัก Green และมีความเกี่ยวข้องกับเจ้ามือนอกคาสิโนก่อนและหลังการโกงที่ถูกกล่าวหาเกิดขึ้น

แต่ละคนที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดหนึ่งครั้งเพื่อโกงเกมการพนันซึ่งเป็นการสมรู้ร่วมคิด กิจกรรมการพนัน การสมรู้ร่วมคิดในการลักขโมยในอาคารและการลักขโมยในอาคารก็ถูกตั้งข้อหาเช่นกัน แต่ละคนต้องเผชิญกับโทษจำคุกมากถึง 10 ปีในข้อหาเล่นการพนัน

จากจำเลยทั้งเจ็ดราย ห้ารายยื่นฟ้องในศาลในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา บุคคลเหล่านี้จะต้องกลับมาที่ศาลและได้รับการปล่อยตัวในพันธบัตร Green, Davis Jr, Calvin Pullom, Stampley และ Smith จะขึ้นศาลในวันที่1 มีนาคม Railey และ McKinney ดูเหมือนจะหนีไปแล้ว

อดีตพนักงานสองคนของValley Forge Casino and Resortยอมรับว่าขโมยเงินมากกว่า 40,000 ดอลลาร์จากสถานที่ของ King of Prussia รัฐเพนซิลวาเนีย เป็น เวลาประมาณสามปี

หลังจากสารภาพผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการลักทรัพย์และลักทรัพย์โดยการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม 2554 ถึงธันวาคม 2556 อดีตผู้จัดการสินเชื่อโรงแรมที่รีสอร์ท Kelly A. Weir อายุ 47 ปีจาก Lower Pottsgrove ถูกตัดสินจำคุก คุมประพฤติเจ็ดปีและบริการชุมชน 72 ชั่วโมง นอกจากนี้ เวียร์ยังได้รับคำสั่งให้จ่ายเงิน 25,000 เหรียญสหรัฐในการชดใช้ความเสียหายให้กับรีสอร์ทโดยผู้พิพากษา Garrett D. Page ของ Montgomery County Court ซึ่งยอมรับข้อตกลงข้ออ้างในคดีนี้ ตามรายงานของThe Times Herald

อดีตผู้จัดการฝ่ายบริการการประชุมที่รีสอร์ท Hung T. Nguyen อายุ 58 ปีจาก Trappe ยังรับผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดและการโจรกรรมถูกตัดสินให้คุมประพฤติเจ็ดปีได้รับคำสั่งให้จ่ายเงิน 15,000 เหรียญเพื่อชดใช้ค่าเสียหายให้กับคาสิโนและ ดำเนินการบริการชุมชน 72 ชั่วโมง

เวียร์ ซึ่งทำงานที่รีสอร์ทมาประมาณ 27 ปี และเหงียน ถูกผู้พิพากษาสั่งห้ามไม่ให้เข้าคาสิโนตามเงื่อนไขของประโยค หากเมื่อครบกำหนดห้าปี เหงียนและเวียร์ได้ชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนและได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว อัยการจะพิจารณายุติช่วงทดลองงาน ตามเอกสารของศาล

ตามเอกสารของศาล การสอบสวนเริ่มต้นขึ้นเมื่อนักสืบ Upper Merion ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่รีสอร์ทในปี 2014 และรายงานว่า Weir ถูกไล่ออกเนื่องจาก “ยักยอกเงิน” เป็นจำนวนเงิน 5,793 ดอลลาร์ เงินถูกกล่าวหาว่านำเงินมาจากงานบาร์เงินสดที่จัดขึ้นที่รีสอร์ทระหว่างวันที่ 28 ถึง 31 ธันวาคม 2556 ในคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรของนักสืบ Upper Merion Steven E. Geckle กล่าวหาว่า “พวกเขาพบว่า Weir นำเงินที่เธอรวบรวมมาได้ในขณะที่ช่วยเหลือในวันส่งท้ายปีเก่า ที่ Deuces Wild หลังจากที่เธอโน้มน้าวให้ผู้ดูแลเครื่องดื่มวางเงินสดจากงานอีเวนต์ในบาร์ไปที่ตู้เซฟ ซึ่งเธอควบคุมการเข้าถึงได้”

อดีตผู้บริหารระดับสูงสองคนที่Bwin.partyผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ต้องเผชิญกับการติดสินบนที่เกี่ยวข้องกับการสมัครที่ล้มเหลวในปี 2550 สำหรับใบอนุญาตการพนันกีฬาของตุรกี

สื่อออสเตรียTrendรายงานในสัปดาห์นี้ว่าเมื่อวันที่ 13 มกราคม พนักงานอัยการของเวียนนาได้ยื่นฟ้องข้อหาฟอกเงิน ละเมิดความไว้วางใจและการทุจริตต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง รวมถึง Manfred Bodner และ Norbert Teufelberger (ในภาพซ้าย) ผู้ดำเนินการเดิมพันสองคนของ Bwin อดีตผู้บริหารระดับสูง ในปี 2544 Bwin ได้รวมกิจการกับ PartyGaming ซึ่งเป็นคู่แข่งกันเพื่อก่อตั้ง Bwin.party

ความวุ่นวายเกิดขึ้นจากความไม่พอใจของ Bwin ต่อความพยายามที่ล้มเหลวในปี 2550 ในการขอรับใบอนุญาตการพนันกีฬาในตุรกี หลังจากไม่ประสบความสำเร็จผ่านช่องทางการ ลอบบี้หลายคนได้รับการว่าจ้างจาก Bwin ซึ่งทำเช่นเดียวกันในตุรกีและจ้าง Ali Ocak ซึ่งบอกกับบริษัทบันเทิงดิจิทัลว่าหากพวกเขาให้เงิน 2.25 ล้านยูโรแก่เขา เขาจะได้รับใบอนุญาตที่เข้าใจยาก ตามคำฟ้อง เงินถูกโอนโดย Bwin ไปยังบริษัท Lichtenstein ชื่อ Cort International Bwin อ้างว่าเงินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าที่ปรึกษา ต่อมา Bwin ได้รับใบอนุญาตการพนันของตุรกีแต่หลังจากนั้นไม่นานก็พบว่าไม่ถูกต้อง ในปีถัดมา Bwin ได้ประกาศต่อสาธารณชนว่าเนื่องจากปริศนานี้จะต้องใช้เงิน 2.25 ล้านยูโรในการตัดบัญชี ในเวลาเดียวกัน Bwin ได้เริ่มกระบวนการทางกฎหมายกับบุคคลที่พวกเขาเชื่อว่าหลอกพวกเขา ตามรายงานของCalvinAyre

ในขณะเดียวกัน ทางการ ออสเตรียได้เปิดการสอบสวนของพวกเขาเอง และหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหารายงานว่าพวกเขาบอกพวกเขาว่า 2.25 ล้านยูโรจาก Bwin ถูกใช้เพื่อติดสินบนเจ้าหน้าที่ตุรกี นั่นคือข้อเรียกร้องที่นำไปสู่การตัดสินโดย อัยการของ เวียนนาเพื่อยื่นคำฟ้องต่อผู้บริหารจาก Bwin eGaming Reviewได้ออกแถลงการณ์จาก Bwin ยืนยันว่าข้อกล่าวหานั้น “ไม่มีมูล” และ Bodner และ Teufelberger ได้ยื่นอุทธรณ์เพื่อให้คดีนี้ถูกยกฟ้อง ผู้บริหารทั้งสองคน “มั่นใจอย่างเต็มที่” ว่าศาลจะเข้าข้างพวกเขา “ในเวลาที่เหมาะสม”

นี่ไม่ใช่การขึ้นศาลครั้งแรกของทอยเฟลเบอร์เกอร์และบอดเนอร์ ในปี 2549 ทั้งคู่ถูกจับในเมืองนีซในข้อหาให้บริการการพนันออนไลน์แก่นักพนันชาวฝรั่งเศสโดยไม่มีใบอนุญาตการเล่นเกมในท้องถิ่นอย่างผิดกฎหมาย คดีนี้ดำเนินไปเป็นเวลาแปดปีก่อนที่ข้อกล่าวหาจะถูกยกฟ้องในที่สุดในปี 2557 ในปี 2555 ทอยเฟลเบอร์เกอร์ถูกจับในเบลเยียมเนื่องจากขาดใบอนุญาตในท้องถิ่นเช่นเดียวกัน หลังจากที่เขาตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเทศล่าช้า ก็ไม่มีการฟ้องร้องใดๆ ไม่กี่วันก่อนที่ศาลฝรั่งเศสจะยกเลิกข้อกล่าวหาเหล่านั้น Bodner ถูกขับออกจากคณะกรรมการ Bwin.party ขณะที่ Teufelberger ยังคงเป็น CEO ของบริษัท จนกระทั่งGVC Holdings เข้าซื้อกิจการ Bwin.party เมื่อปีที่แล้ว Teufelberger ยังคงเป็นผู้อำนวยการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของ GVC ที่ขยายกิจการ

การดำเนินการด้านการบริหารขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการ ริบเงินจำนวน 2.5 ล้านดอลลาร์ของ Tinian Dynasty Hotel and Casinoได้รับการประกาศในสัปดาห์นี้โดยอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตของกวมและหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา

Alicia Limtiaco อัยการสหรัฐฯ กล่าวว่า “การริบครั้งนี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดของการสอบสวนที่ยาวนานถึงหนึ่งปี ความพยายามอย่างต่อเนื่องและทุ่มเทของผู้สืบสวนอาชญากรรมของ IRS เป็นเครื่องมือในการกู้คืนเงินเหล่านี้” โฆษกของหน่วยงานกล่าว “การสอบสวนทางอาญาของ IRS สำนักงานอัยการสหรัฐฯ และกระทรวงยุติธรรมจะยังคงเป็นพันธมิตรร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าคาสิโน สถาบันการเงิน และธุรกิจปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายของรัฐบาลกลางและข้อบังคับทางการเงินอื่นๆ”

การเปิดเผยต่อสื่อมวลชนกล่าวว่าการริบครั้งนี้ถือเป็นครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ ในประวัติศาสตร์นอร์เทิร์นมาเรียนา

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม เสมียนศาล Heather L. Kennedy สำหรับศาลแขวงสหรัฐในหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาได้รับคำขอจากผู้ช่วยทนายความของสหรัฐฯ รัสเซลล์ เอช. ลอฟฟิงก์ ให้ ออกคำพิพากษาผิดนัดต่อราชวงศ์ทิเนียนเนื่องจากพวกเขาล้มเหลวในการโต้แย้งการดำเนินการริบ

การตัดสินเป็นผลมาจากการระงับคดีที่ลดลงมากกว่า 100 ข้อหาทางอาญารวมถึงการสมรู้ร่วมคิดที่เกิดจากเจ้าของเดิมคาสิโนที่หละหลวมการควบคุมการฟอกเงินและไม่รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย สหรัฐฯ สามารถดำเนินคดีอาญาต่อไปได้ ซึ่งระงับไว้เมื่อฤดูร้อนปีที่แล้ว หากพบว่าราชวงศ์ Tinian ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน รวมถึงการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสอบสวนคดีอาญาที่กำลังดำเนินอยู่ ตลอดจนการรายงานและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบอื่นๆ

ราชวงศ์ติเนียนล้มเหลวในการจัดทำเอกสารมากกว่า 3,000 กรณีแยกกัน รวมมูลค่ากว่า 138 ล้านดอลลาร์ในธุรกรรมเงินสดที่ควรรายงานภายใต้กฎหมายการธนาคารของสหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2552 ถึง 25 เมษายน 2556 การดำเนินการดังกล่าวได้ดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน เมื่อเดือนมิถุนายนที่แล้ว ศาลแขวงสหรัฐสำหรับเครือจักรภพแห่งหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาวินิจฉัยว่ากระทรวงการคลังสหรัฐฯ มีอำนาจในการควบคุมเครือจักรภพและเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) สามารถบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินในเขตอำนาจศาลได้ ข้อตกลงดังกล่าวถึงในเดือนกรกฎาคม

คาสิโน Tinian Dynasty ยังคงปิดทำการท่ามกลางการพยายามล้มละลายและกำลังรอการอนุมัติขั้นสุดท้ายสำหรับการดำเนินการจัดการจากคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของ Tinian Casino ในขณะที่คุณสมบัติรีสอร์ทคาสิโนที่สำคัญอื่น ๆ อีกหลายแห่งอยู่ระหว่างการพัฒนาที่นั่น

สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นอาชญากรรมฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดเพียงแห่งเดียวในประวัติศาสตร์ของฟิลิปปินส์กำลังถูกสอบสวนโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินที่นั่น ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น เห็นได้ชัดว่ามีการนำเงิน 100 ล้านดอลลาร์เข้าสู่ระบบธนาคารของประเทศ ขายให้กับนายหน้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศใต้ดิน จากนั้นโอนไปยังคาสิโนท้องถิ่นสามแห่งหรือมากกว่านั้น ซื้อคืนโดยนายหน้าเงิน จากนั้นจึงโอนกลับไปยังบัญชีต่างประเทศในระยะเวลาอันสั้น

ตามรายงานของ Inquirerเงินทุนเดิมนั้นมาจากอาชญากรไซเบอร์ที่แฮ็คบัญชีต่างประเทศ อาจเป็นในบังคลาเทศ แฮ็กเกอร์มีฐานอยู่ในประเทศจีนตามแหล่งข่าวที่ไม่ระบุตัวตนของแหล่งข่าวที่อ้างถึงรวมถึง “เจ้าหน้าที่ระดับสูงอย่างน้อยสามคนและนายธนาคารอื่น ๆ อีกสี่คน” ร้านดังกล่าวอ้าง

การสอบสวนกำลังดำเนินอยู่โดยสภาต่อต้านการฟอกเงิน (AMLC) กล่าวว่า Inquirer ซึ่งระบุว่าพวกเขานั่งอยู่ในเรื่องราวของพวกเขาหลังจากได้รับการยืนยันเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายสามารถดำเนินการสอบสวนต่อไปอย่างเป็นความลับและดำเนินการ

ตามรายงาน เงินทุนดังกล่าวเข้าสู่ระบบการเงินของฟิลิปปินส์ในขั้นต้นที่ Rizal Commercial Banking Corp. สาขา Makati City และแลกเปลี่ยนเป็นเงินเปโซและเข้าบัญชีของผู้ให้บริการขยะจีน-ฟิลิปปินส์ ธนาคารได้ยื่นรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยกับ AMLC ทันที นอกจากนี้ ยังมีรายงานไปยังธนาคารกลางฟิลิปปินส์ Bangko Sentral ng Pilipinas ด้วย

เนื่องจากมีรายงานที่ขัดแย้งกันอยู่บ้าง จึงไม่ชัดเจนว่าเงินยังคงเล่นโดยลูกค้ามาเก๊าที่คาสิโนหนึ่งแห่งหรือมากกว่านั้น หรือหากพวกเขาถูกย้ายกลับไปต่างประเทศจริง ๆ ยังไม่ชัดเจนว่าผู้ดำเนินการ Junket เชื่อมต่อกับแฮ็กเกอร์อย่างไรหรือหากนั่นเป็นแหล่งที่มาของเงินที่ผิดกฎหมาย

การสอบสวนยังดำเนินอยู่ บทความนี้หรือบทความอื่นจะได้รับการอัปเดตเมื่อมีแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมยืนยัน ชี้แจง หรือปฏิเสธรายงานของสื่อท้องถิ่น คาสิโนและสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องจะถูกระบุในขณะนั้น

มีข้อกล่าวหาเมื่อเร็วๆ นี้ว่าคาสิโนในบริติชโคลัมเบียถูกใช้โดยอาชญากรเพื่อจุดประสงค์ในการฟอกเงิน ในขณะที่แคนาดาได้ดำเนินการตามขั้นตอนในครั้งล่าสุดเพื่อกระชับนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน สำนักงานริบทรัพย์สินทางแพ่ง (CFO) ได้กล่าวหาว่าการฟอกเงินยังคงเป็นปัญหาสำหรับคาสิโน BC และยื่นฟ้องในวันที่ 15 มกราคมในคริสตศักราช ศาลสูง.

คดีฟ้องร้อง Gerald John Collins และ Michael John Mancini จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฟอกเงินซึ่งถูกกล่าวหาว่าเกิดขึ้นในปี 2015 ที่ BC Casino ผู้อำนวยการจากสำนักงานริบต้องการริบเชฟโรเลต Camaro ปี 2014 และ 70,800 ดอลลาร์แคนาดา

เหตุการณ์ที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม 2015 เมื่อ Royal Canadian Mounted Police (RCMP) สอบสวนการร้องเรียนของคนขับที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ใกล้กับคาสิโนChances RCMP ระบุรถของ Mancini ที่จอดอยู่ในจุดพิการ และเมื่อซักถาม Mancini พบเขาด้วยเงินสด 3,775 ดอลลาร์แคนาดา เมื่อถูกถาม Mancini บอกต่อ RCMP ว่าเขาได้รับรางวัลมากกว่า 300,000 ดอลลาร์ในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมาในการเล่นสล็อตแมชชีนที่คาสิโน BC

ตามคำฟ้อง Mancini ยังแสดงเช็ค RCMP สำหรับ CAD $ 13,250 ซึ่งออกโดย คาสิ โนLake City ตำรวจถูกบังคับให้ยึดรถของ Mancini เนื่องจากเขาไม่ผ่านการทดสอบความสุขุม RCMP จะรับ Mancini อีกครั้งในวันที่ 15 ธันวาคมหลังจากได้รับหมายค้น และเมื่อค้นรถของเขาพบว่ามีเงินสดรวม $25,405 เป็นเงินสด อุปกรณ์ตรวจจับเรดาร์ที่ผิดกฎหมาย โคเคน และยาจำนวนหนึ่ง

นอกจากนี้ Collins ยังถูกสงสัยว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฟอกเงิน เนื่องจากเขาถูกกล่าวหาว่าอยู่ในขั้นตอนการขายรถของเขาให้กับ Mancini ในระหว่างที่ทำการค้นหา ทั้ง Collins และ Mancini ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้และทีมป้องกันของพวกเขายืนยันว่า Mancini เป็นนักพนันที่เก่งกาจที่ได้รับเงินทั้งหมดของเขาอย่างถูกกฎหมายที่คาสิโน

RCMP ระบุว่าการสอบสวนเปิดเผยว่า Mancini ได้รับรางวัลประมาณ CAD $2,189,880 จากคาสิโน BC ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2014 ถึงตุลาคม 2015 และถูกกล่าวหาว่า Mancini ใช้คาสิโนเพื่อฟอกเงิน

BC Lottery Corp. (BCLC) ระบุว่ามีความกังวลอย่างมากจากข้อกล่าวหาเหล่านี้และได้ออกแถลงการณ์ว่า “BCLC ไม่อาจยอมรับได้อย่างสมบูรณ์ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกของเราถูกใช้ในทางใดก็ตามในการฟอกเงิน BCLC ไม่ได้ตระหนักถึงรายละเอียดหรือขอบเขตของหลักฐานทั้งหมดที่ CFO [สำนักงานริบทรัพย์สินทางแพ่ง] ตั้งใจจะใช้เพื่อพิสูจน์กรณีของตน อย่างไรก็ตาม เราใช้ข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคดีนี้เพื่อตรวจสอบมาตรการตอบโต้การฟอกเงินของเรา”

ศูนย์วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินและรายงานของแคนาดา (Fintrac) ซึ่งตรวจสอบความผิดปกติทางการเงิน ได้รับรายงาน 1,508 แห่งจากคาสิโน BC เกี่ยวกับธุรกรรมที่น่าสงสัยและการแจ้งเตือนธุรกรรมเงินสดมูลค่าสูง 36,000 รายการในช่วงปี 2015 Fintrac ไม่เต็มใจที่จะยืนยันว่าคาสิโน BCมี ถูกปรับโทษฐานฟอกเงินในปี 2558

การสอบสวนกิจกรรมการฟอกเงินได้รับการเปิดตัวโดย บริษัท บันเทิงและเกมแห่งประเทศฟิลิปปินส์หลังจากได้รับรายงานที่เสนอเงินจำนวนสูงถึง 100 ล้านดอลลาร์ในกองทุนที่ผิดกฎหมายถูกย้ายผ่านคาสิโนในท้องถิ่น

ในรายงานเปิดเผยว่าแฮ็กเกอร์นำเงินจากธนาคารบังคลาเทศไปขายในตลาดมืด จากนั้นนำเงินไปฝากเข้าบัญชีธนาคารต่างๆ ที่อยู่ในมาคาติ มีรายงานว่าผู้เล่นระดับสูงของ มาเก๊าใช้เงินเพื่อเล่นการพนันที่คาสิโนในท้องถิ่น รวมถึงCity of Dreams ManilaและSolaire Resort & Casinoซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายเงินทุนของฟิลิปปินส์เป็นหลัก

เมื่อรายงานข่าวออกมา PAGCOR ประกาศผ่าน CNN Philippines ว่าพวกเขาจะเริ่มการสอบสวน บริษัทระบุว่าการสอบสวนเริ่มขึ้นทันทีที่รายงานปรากฏขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์นี้ และพวกเขาได้เขียนจดหมายถึงผู้ได้รับอนุญาตสองคนภายในบริษัท เช่นเดียวกับโรงแรม Midas และคาสิโน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาโดยคาสิโนคาดว่าจะถูกส่งภายในสัปดาห์ ตามผู้ช่วยรองประธานฝ่ายสื่อสารองค์กร PAGCOR, Maricar Bautista ความเห็นเกี่ยวกับสถาบันการเงินที่มีชื่ออยู่ในรายงาน PAGCOR ระบุว่าไม่มีคาสิโนใดที่กล่าวถึงในรายงานที่มีบัญชีกับธนาคารที่กล่าวถึงกับกองทุน เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีการแนะนำเข้าสู่ระบบการเงินของฟิลิปปินส์

PAGCOR ยังย้ำว่าพวกเขาต้องการให้คาสิโนมีนโยบายการควบคุมภายในที่เข้มงวดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเงินทุนและการออกชิปเกม คาสิโนยังใช้โปรโตคอลในการรู้จักลูกค้าเมื่อพูดถึงผู้เข้าชมที่มีมูลค่าสูง

แทนที่จะจำคุก ชายชาวอิลลินอยส์ถูกตัดสินจำคุกแปดปีของภาคทัณฑ์อันเป็นผลมาจากข้อกล่าวหาหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงคาสิโนในรัฐอินเดียนา

เมื่อเดือนที่แล้ว เอลเลียต เจ. บลันท์ ชาวชิคาโก้รับสารภาพว่าทำผิดต่ออิทธิพลของธุรกิจที่ทุจริต การฉ้อโกงสถาบันการเงิน การฉ้อโกงและการโจรกรรม บลันท์ยอมรับว่าเคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ตั้งแต่การใช้และขายยาไปจนถึงการเข้าร่วมในโครงการที่ใช้บัตรเครดิตที่ถูกขโมยมาหลอกล่อคาสิโนในรัฐอินเดียนาสองแห่งจากเงิน 60,000 ดอลลาร์ ตามรายงานของKokomo Tribune

หนึ่งในห้าผู้ต้องสงสัย ผู้ช่วยช่างไม้อายุ 25 ปี ยอมรับว่าใช้บัตรเครดิตของหญิงชาวเกาะโรดไอแลนด์วัย 75 ปี เพื่อรับเงินสดล่วงหน้าประมาณ 4,500 ดอลลาร์ที่Hoosier Park Racing & Casinoในเดือนเมษายน 2014 บลันท์บอกศาลว่าเขาได้รับเงิน 1,500 ดอลลาร์สำหรับการรองรับคำขอ สำหรับบทบาทของเขาในการฉ้อโกงคาสิโน ผู้พิพากษาศาลเมดิสันในแอนเดอร์สันตัดสินให้เขาถูกคุมประพฤติแปดปี เมื่อวันจันทร์ บลันท์กล่าวว่าเขาเข้าใจดีว่าเขาได้รับข้อตกลงที่หายากจากผู้พิพากษา และถ้าเขาต้องถูกทำลายเพื่อหยุดทำ “เรื่องโง่ๆ” เขาจะล้มละลาย

เขาได้รับโทษทั้งๆ ที่ยอมรับว่าเขาเพิ่งได้รับการคุมประพฤติเป็นเวลาสองปีสำหรับการชาร์จแบตเตอรีในเดือนพฤศจิกายน 2014 และถูกจับกุมในคุกเคาน์ตี้รัฐอิลลินอยส์ในเดือนธันวาคมในข้อหาครอบครองสารควบคุม แดเนียล เค. ไวท์เฮด ทนายความของบลันท์ กล่าวว่า เมื่อพิจารณาถึงความรุนแรงของข้อกล่าวหา การผ่อนปรนที่ผู้พิพากษาแสดงออกมาก็น่าประหลาดใจ ทนายความกล่าวว่าเขาพยายามอธิบายให้ลูกความของเขาฟังว่าคนอื่นๆ อีกจำนวนมากจะได้รับผลกระทบจากความสามารถของเขาที่จะอยู่ให้พ้นจากปัญหา และเขาไม่ต้องการให้เขา “ระเบิดเพื่อคนอื่นในระบบ” ไวท์เฮดกล่าวว่า “ฉันภาวนาให้เขาทำให้ระบบดูดี”

ในบรรดาผู้ต้องสงสัยอีกสี่ราย สมัครเว็บแทงบอล Michael J. Johnson วัย 27 ปีจาก Glenwood รัฐอิลลินอยส์ถูกจับกุมและมีกำหนดการพิจารณาของคณะลูกขุนในวันที่ 4 พฤษภาคมในเมดิสันในขณะที่มีการออกหมายจับสำหรับ Timothy A. Smith อายุ 26 ปีจาก Flossmoor , ป่วย; Jude C. Sayles, 26, จาก Indianapolis และ Brandon K. Massey, 26, จาก Calumet City, Ill ซึ่งยังคงมีขนาดใหญ่